交易方案概述 - 公司拟以现金交易方式向控股股东周大福投资转让其持有的汇银木业51%股权，交易完成后公司将不再持有标的公司股权[39][40] - 交易标的汇银木业100%股权评估值为3,930.69万元，对应51%股权的评估值为2,004.65万元，但经协商最终交易金额确定为13,336.60万元[41][42] - 交易对方以现金支付对价，在标的股权交割日起10个工作日内支付全部转让款，过渡期损益由交易对方享有或承担[42] 交易背景与目的 - 汇银木业因受房地产行业趋势及人造板行业区域竞争加剧、产品价格下滑等因素影响，经营状况自2024年以来不佳，2025年8月后主要资产被法院查封且生产经营已停滞[8][36] - 2025年以来汇银木业与其原实际控制人崔会军、王兰存民间借贷相关的诉讼风险持续出现，截至报告书签署日涉及诉讼30起，金额达25,116.83万元，标的公司已计提预计负债9,844.05万元[24][25] - 通过本次交易公司将剥离严重亏损且诉讼缠身的汇银木业，旨在隔离其债务与经营风险，降低资产负债率，为业务转型打下基础[9][37][38] 交易对公司业务影响 - 出售汇银木业将导致公司营业收入规模大幅下降，2023年、2024年、2025年1-7月汇银木业收入占公司总收入比例分别为93.68%、87.02%、79.39%[8][51] - 交易完成后公司总资产、总负债及资产负债率均下降，净资产因交易对价高于标的净资产而大幅上升，2024年及2025年1-7月基本每股收益从-0.56元/股、-1.59元/股改善至-0.11元/股、-0.10元/股[9][54][55] - 本次交易为重大资产出售，不涉及股份发行，不会导致公司股权结构及控制权变更[9][53] 交易审批进展 - 本次交易已获公司第九届董事会2025年第八次临时会议审议通过，交易对方周大福投资股东会也已同意受让股权[11][12][43][44] - 公司已履行向标的公司少数股东崔会军、王兰存通知优先购买权的程序，因其超过30日未回复视为放弃优先购买权[13][14][45][47] - 交易尚需获得公司股东会审议通过及其他可能涉及的审批程序，最终批准结果及时间存在不确定性[14][48] 公司未来展望 - 为支持公司发展，控股股东周大福投资已于2025年11月将博达数科51%股权赠予上市公司，博达数科主营业务为提供算力服务[30] - 由于公司流动性紧张且尚不具备相应人员及技术能力，未来业务转型存在较大不确定性，且交易后经营规模下降可能导致2025年触发退市风险警示指标[30][31] - 公司表示将积极探索业务转型，但相关业务开展需要持续资金投入及人员配备，面临较大经营风险[30]