股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月14日在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事8人，出席6人，董事长王慷及独立董事罗珉因个人事务请假未出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》作为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股东所持表决权的2/3以上通过 [4][6] - 议案二包含10项子议案，涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等9项制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和废止《监事会议事规则》，全部审议通过 [4][5][6] - 议案三《关于续聘会计师事务所的议案》及议案四《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》均审议通过 [6] 法律合规性 - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师谢显清、凌素丽见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [8]