股东会召开与出席情况 - 公司于2025年11月14日在陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室召开股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长王文斌主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部出席 董事会秘书王磊出席 全体高级管理人员列席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 三项非累积投票议案均获审议通过 包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 [3] - 议案2为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权数量的三分之二以上通过 [4] - 议案1和议案3为普通决议议案 获出席股东所持有效表决权数量的二分之一以上通过 [4] - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [4] 律师见证结论 - 本次股东会由国浩律师（西安）事务所的梁德明、张文彬律师见证 [5] - 律师认为 会议的召集、召开程序 出席人员及召集人资格 以及表决程序和结果均合法有效 [5]