会议基本情况 - 浙江明牌珠宝股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 现场会议地点位于浙江省绍兴市柯桥区公司办公楼三楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会 由董事长虞阿五先生主持 [8] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人总数共146人 代表股份281,697,697股 占公司总股本的53.3518% [4] - 其中参加现场会议的股东共2人 代表股份279,694,775股 占公司总股本的52.9725% [5] - 参加网络投票的股东共144人 代表股份2,002,922股 占公司总股本的0.3793% [6] - 出席股东大会的中小投资者共144人 代表股份2,002,922股 占公司总股本的0.3793% [7] 议案审议表决结果 - 关于修订《公司章程》及附件的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7460% [9] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7456% [11] - 关于修订《对外担保制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7243% [12] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7460% [13] - 关于修订《关联交易内部决策制度》的议案获得通过 同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.7457% [15] 中小投资者表决情况 - 在《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》表决中 中小投资者同意票占其有效表决权股份总数的64.2812% [10] - 在《关于修订〈对外担保制度〉的议案》表决中 中小投资者同意票占其有效表决权股份总数的61.2256% [12] - 本次股东大会对各项议案均采用了中小投资者单独计票的方式 [2] 法律意见与会议有效性 - 北京市君致律师事务所为本次股东大会出具法律意见书 认为会议召集、召开程序、表决结果等均合法有效 [15] - 本次股东大会无否决或修改提案的情况 也无新提案提交表决 [2]