股东大会召开情况 - 公司于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于上海市嘉定区鹤友路198号公司会议室，由董事长谢兵先生主持 [2] - 本次会议应出席董事9人，实际全部出席；应出席监事3人，实际出席2人，监事顾新宇因工作出差请假 [3] 议案审议结果 - 股东大会审议并通过了全部11项议案，无否决议案 [2][3][4][5] - 通过的议案涵盖公司治理结构调整及多项内部制度修订，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [3][4][5] - 第1项关于取消监事会的议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [5] 董事会专门委员会调整 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年11月14日召开，审议通过了专门委员会委员调整议案 [8][9] - 董事顾喆栋辞去审计委员会委员职务，由董事刘新兵接任；董事谢兵辞去提名委员会委员职务，由董事顾喆栋接任 [9] - 该议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，并相应取消了职工代表监事职务 [12] - 公司新设职工代表董事1名，经2025年11月14日召开的职工大会选举，由刘新兵先生担任 [12] - 刘新兵先生自2003年加入公司，具有丰富的公司任职经历，曾担任多届监事会主席及董事会董事 [14]