公司高级管理人员任命 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了聘任赵良峰先生为副总经理、王超先生为董事会秘书的议案 [1] - 赵良峰先生与王超先生的任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1][3] - 两项人事任命均已经公司董事会提名委员会资格审查或审议通过 [1][3][7][9] 新任副总经理背景 - 赵良峰先生，1986年出生，拥有本科学历，无境外永久居留权 [5] - 其职业经历包括在巴斯夫（中国）有限公司、ANGUS化学公司担任销售相关职务，并曾担任上海乐橘科技有限公司联合创始人、副总经理 [5] - 加入公司前，其曾任公司战略投资部部长，以及广东珩创私募基金管理有限公司投资策略部总经理，现任广州花小开贸易有限公司董事、经理及公司副总经理 [5] - 截至公告日，赵良峰先生未持有公司股票，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，符合任职资格，无不良记录 [2] 新任董事会秘书背景 - 王超先生，1993年出生，毕业于北京大学并拥有硕士学位，为中国注册会计师，无境外永久居留权 [5] - 其职业经历集中于投资银行业，曾任国信证券股份有限公司投资银行部经理、中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理及保荐代表人 [5] - 王超先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [3] - 截至公告日，王超先生未持有公司股票，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，符合所有法律法规及交易所规定的任职要求，无不良记录 [3] 董事会会议情况 - 第五届董事会第十七次会议通知于2025年11月7日发出，会议于2025年11月14日以现场结合通讯方式召开 [7] - 会议应出席董事12名，实际出席12名，由董事长刘宪武先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议 [7] - 关于聘任董事会秘书和副总经理的两项议案表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票，回避0票 [9][10]