股东大会召开基本情况 - 常州千红生化制药股份有限公司于2025年11月14日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年11月14日下午14:30，地点位于公司云河路厂区行政楼二楼会议室 [1][3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [1][2] - 会议由董事长王耀方先生主持，召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [3][27] 会议出席情况 - 公司总股本为1,279,800,000股，扣除已回购股份30,000,000股后，具有表决权股份共计1,249,800,000股 [4] - 出席本次会议的股东及股东授权代表共538名，代表股份533,821,009股，占公司有表决权股份总数的42.7125% [4] - 其中，现场投票股东代表17名，代表股份456,392,982股，占比35.5173%；通过网络投票股东521名，代表股份77,428,027股，占比6.1952% [4] - 出席会议的中小投资者共526名，代表股份93,083,395股，占公司有表决权股份总数的7.4479% [4] 议案审议表决结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》获得高票通过，同意股数占比99.7783%，其中中小股东同意比例达98.7285% [6][7][8] - 议案二至议案六涉及多项公司治理规则的修订，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等，同意股数比例均在92.99%以上 [9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 议案七至议案九关于《2025年员工持股计划》的三项相关议案均获通过，同意股数比例均超过99.70%，关联股东已回避表决 [18][19][20][21][22][23][24][25] - 所有议案均获得表决通过，其中议案1-3为特别决议事项，已获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [25][26] 公司董事会人事变动 - 公司非独立董事兼副总经理海涛先生基于公司治理结构调整申请辞去非独立董事职务，辞职后仍继续担任公司副总经理 [30] - 海涛先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运行，其辞职报告自提交之日起生效 [30][31] - 经公司职工代表大会决议，选举刘军先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满 [31] - 刘军先生持有公司股票24,059,644股，占公司总股本1.88%，符合相关法律法规规定的董事任职资格和条件 [31][33]