公司董事会及高管变动 - 公司董事张婷女士因个人退休原因辞去董事及副董事长等全部职务，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [16] - 董事会提名第二大股东深圳市盐田港股份有限公司推荐的郭飞阳女士为新的董事候选人，郭飞阳女士现任深圳市盐田港股份有限公司产权法律部/合规部副部长，未持有公司股份 [1][9][17] - 董事会秘书蔡泞检先生因内部工作调整辞去董事会秘书职务，但仍担任公司法定代表人、董事、总经理及下属子公司其他职务 [11] - 董事会聘任现任副总经理张芬芬女士为新任董事会秘书，张芬芬女士已在公司及控股股东有多部门任职经历，并已取得董事会秘书任职资格 [4][10][11] 公司治理与股东会安排 - 公司董事会于2025年11月14日召开第八届董事会第十八次临时会议，所有10名董事均出席并以全票同意通过了关于提名董事候选人、聘任董事会秘书及召开临时股东会三项议案 [1][4][6] - 董事会决定于2025年12月1日召开2025年第九次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [6][19][21] - 本次临时股东会的股权登记日为2025年11月25日，将审议已获董事会通过的议案 [22][25] - 会议对中小投资者的表决将实行单独计票，结果将在决议公告中披露 [25]