会议基本情况 - 公司于2025年11月14日14:30在内蒙古自治区通辽市公司办公楼召开2025年第五次临时股东会 [4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由董事胡春艳主持 [4][5] - 通过现场和网络投票的股东共194人 代表股份1,384,008,864股 占公司有表决权股份总数的61.7427% [5] 股东出席情况 - 通过现场投票的股东2人 代表股份1,258,755,183股 占总股份56.1550% [5] - 通过网络投票的股东192人 代表股份125,253,681股 占总股份5.5878% [5] - 出席中小股东共193人 代表股份133,986,143股 占总股份5.9773% [6] 议案审议表决结果 - 提案1关于解除独立董事职务的议案获得通过 同意股数占比99.9939% 反对股数占比0.0032% 弃权股数占比0.0029% [11] - 该议案中小股东表决同意股数占比99.9371% 反对股数占比0.0327% 弃权股数占比0.0302% [12] - 提案2关于补选第八届董事会独立董事的议案获得通过 同意股数占比99.9833% 反对股数占比0.0138% 弃权股数占比0.0029% [13] - 该议案中小股东表决同意股数占比99.8277% 反对股数占比0.1422% 弃权股数占比0.0302% [14] - 张启平先生当选公司第八届董事会独立董事 [15] 会议合规性 - 本次股东会无否决议案 且不涉及变更以往决议 [2][3] - 律师出具法律意见认为会议召集 召开程序 人员资格及表决结果均合法有效 [16] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [9]