股东大会基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在东莞市厚街镇公司会议室 [1][2] - 会议由董事长王炳坤先生主持，由公司董事会召集 [2] - 出席会议的股东及股东授权代表共73名，代表有表决权股份356,615,061股，占公司有表决权股份总数的82.4154% [2] - 其中，出席现场会议的股东代表6名，代表股份347,820,100股，占比80.3829%；通过网络投票的股东67名，代表股份8,794,961股，占比2.0326% [3][5] - 参加股东大会的中小股东共68名，代表股份8,795,061股，占有表决权股份总数的2.0326% [2] 议案审议表决结果 - 议案1.00《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得通过，需获得有效表决权股份总数的2/3以上同意 [7] - 议案2.00《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》获得通过 [7] - 议案3.00项下共9项关于修订和新增公司制度的子议案均获得通过，其中修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》为特别决议议案 [7][8][9][11] 公司治理结构变动 - 公司根据新修订的《公司章程》调整治理结构，董事会将增设一名职工代表董事 [16] - 公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举麦锡标先生为第二届董事会职工代表董事 [16] - 公司不再设置监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使 [17] - 职工代表大会同意免去汪玉芳女士的职工代表监事职务 [17]