董事会会议基本情况 - 甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年11月14日召开 [2] - 会议采用现场及通讯相结合的方式 应参会董事9名 实际参会董事9名 [2] - 会议通知已于2025年11月11日送达 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] 公司章程及治理结构修订 - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 核心变动为董事会审计委员会将行使监事会职权 并计划在股东大会通过后取消监事会 [3] - 修订公司章程的依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 [3] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4] 公司内部制度全面修订 - 审议通过一系列内部制度的修订议案 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 [6][8][10] - 修订范围涵盖公司运营管理多个方面 具体包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理制度》 [13][14] - 同时修订《委托理财管理制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《募集资金管理制度》 [14][16][18] - 所有上述议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [6][8][10][13][14][16][18] 后续审议安排 - 本次董事会审议通过的全部12项议案均须提交公司股东大会审议 [5][7][9][11][13][14][15][17][19] - 审议通过关于召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案 [19]