会议基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长许文智先生主持 [3] - 会议召集人为公司第八届董事会，召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [3] - 通过现场和网络投票的股东共194人，代表股份566,515,540股，占公司有表决权股份总数的47.9813% [4] 股东参与情况 - 现场投票股东5人，代表股份163,125,179股，占总股份13.8160%；网络投票股东189人，代表股份403,390,361股，占总股份34.1654% [4] - 参与投票的中小股东187人，代表股份12,619,600股，占总股份1.0688% [5] - 中小股东中，现场投票2人代表3,500股（占比0.0003%），网络投票185人代表12,616,100股（占比1.0685%） [5][6] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于补选第八届董事会独立董事的议案》获得通过，同意票564,576,940股，占比99.6578% [9] - 提案一中小股东表决情况为：同意票10,681,000股，占比84.6382%；反对票158,900股，占比1.2592%；弃权票1,779,700股，占比14.1027% [10] - 提案二《关于变更第八届董事会董事的议案》获得通过，同意票566,313,740股，占比99.9644% [11] - 提案二中小股东表决情况为：同意票12,417,800股，占比98.4009%；反对票158,900股，占比1.2592%；弃权票42,900股，占比0.3399% [12] 法律意见与文件备查 - 君合律师事务所上海分所出具法律意见，认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [13] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [14]