股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年11月14日14:30在北京市朝阳区召开了2025年第二次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事会召集 覃衡德主持 [3] - 会议召集与召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [3] - 共有96名股东参与投票 代表有表决权股份1,868,138,612股 占公司有表决权股份总数的80.1841% 所有股东均通过网络投票参与 无现场投票股东 [4] - 参与投票的B股股东有3人 代表股份39,300股 占公司B股有表决权股份总数的0.0257% [5] - 参与投票的中小股东有95人 代表股份40,000,651股 占公司有表决权股份总数的1.7169% [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订公司章程及其附件的议案》作为特别表决事项获得通过 总表决同意股数为1,867,905,036股 占出席会议有效表决权股份的99.9875% [8] - 在议案一表决中 B股股东同意股数占出席会议B股股东有效表决权的16.0305% 反对比例为83.9695% 中小股东同意比例为99.4161% [8][9] - 议案二《关于全资子公司之间提供担保的议案》作为普通表决事项获得通过 总表决同意股数为1,867,904,536股 占出席会议有效表决权股份的99.9875% [10] - 在议案二表决中 B股股东同意股数占出席会议B股股东有效表决权的16.0305% 反对比例为83.9695% 中小股东同意比例为99.4148% [10][11] 法律意见与公司治理变动 - 北京市天元律师事务所律师陈竹莎、董幼林出具法律意见 认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [13] - 公司职工代表大会选举钮利民先生为公司第十届董事会职工代表董事 其与股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成第十届董事会 [16] - 钮利民先生1967年出生 高级工程师 现任安道麦荆州基地总经理 拥有化工行业从业背景 此前未在公司控股股东及实际控制人单位工作 未直接或间接持有公司股份 [18][19] - 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 符合相关规定 [16]