交易与资金流向 - 截至2025年11月14日收盘，公司股价报收于5.63元，下跌2.43% [1] - 当日换手率为1.81%，成交量67.66万手，成交额3.84亿元 [1] - 11月14日主力资金净流出3516.63万元，游资资金净流入2471.96万元，散户资金净流入1044.67万元 [1][7] 董事会决议与公司治理 - 第八届董事会第六次（临时）会议于2025年11月14日召开，审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》，董事长、总裁基本年薪为100万元，独立董事津贴为每年8.4万元 [2][7][9] - 董事会决定召开2025年第六次临时股东会，会议时间为2025年12月2日 [2][3] 财务管理与资金运用 - 公司拟使用不超过20亿元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限为股东会审议通过后12个月内 [2][7][8] - 公司及子公司拟开展累计金额不超过50亿元、存量不超过30亿元的外汇套期保值业务，以应对汇率波动风险 [2][5][7] - 公司及控股子公司拟申请综合授信总额度不超过270亿元，并提供相应担保，担保总额度不超过270亿元 [2][7][8] 股东会安排与审议事项 - 2025年第六次临时股东会将于2025年12月2日召开，股权登记日为2025年11月25日 [3] - 会议将审议使用自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务、申请综合授信并提供担保等五项议案 [3] - 其中申请综合授信并提供担保的议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，负责财务报表和内部控制审计 [4] - 2025年财务报表审计费用为135万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税） [4][7] - 该续聘事项已获董事会审计委员会审查及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [4] 外汇套期保值业务细节 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等 [5] - 业务期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，资金来源为自有资金 [5][8] - 公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，明确风险控制措施，确保业务基于实际进出口业务 [5][8] 高管薪酬考核办法 - 2026年度董事及高管薪酬由基本年薪和个人绩效年薪构成，实行年薪制 [9] - 非独立董事、副总裁等基本年薪为75万元，职工代表董事基本年薪为36万元 [9] - 绩效年薪与公司净利润及经营系数挂钩，由薪酬与考核委员会根据考评结果确定 [9]