会议基本信息 - 博纳影业集团股份有限公司将于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集召开符合《公司法》《深交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [3] 会议时间与股权登记 - 现场会议时间为2025年11月17日14:15 [2] - 网络投票通过深交所系统进行 具体时间为2025年11月17日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间 [2] - 本次会议的股权登记日为2025年11月12日 [4] 会议出席对象与地点 - 截至股权登记日收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [4] - 出席对象还包括公司董事 高级管理人员 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员 [4] - 现场会议地点为北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦16层 [4] 会议审议事项与表决规则 - 会议将对议案逐项表决 并对中小股东进行单独计票 [5] - 议案1.00为特别决议事项 需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 议案2.00的审议需以议案1.00的通过为前提 [1][5] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年11月13日9:00至12:00 14:00至16:00 [6] - 现场登记地点为北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层 [6] - 登记方式包括个人股东 法人股东及融资融券股东持规定文件办理 外地股东可通过邮寄或传真方式登记 [6] - 邮寄地址为北京市朝阳区工人体育馆东路乙2号博纳大厦11层 邮编100020 传真号码010-85530885 [7] - 采用邮寄 传真方式登记的 现场出席会议时将查验相关原件 [8] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票 [9] - 普通股的投票代码为"361330" 投票简称为"博纳投票" [11] - 通过深交所交易系统投票的时间为2025年11月17日的交易时间 即9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [12] - 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15至15:00 [12] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"以进行互联网投票 [13] 其他会务事项 - 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场 [10] - 会议登记将在会议主持人宣布现场出席情况前终止 请股东提前到场 [11] - 与会代表在参会期间的交通 通讯 食宿费用自理 [11] - 公司联系人顾晓江 邹梦蕾 联系电话/传真010-85530885 电子邮箱ir@bonafilm.cn [11]