2025年第三次临时股东会情况 - 会议于2025年11月14日通过现场和网络投票方式召开，现场会议地点为公司三楼会议室，由董事长刘军昌主持[2][3][4][5][6] - 出席会议股东及代理人共121人，代表股份65,390,911股，占公司有表决权股份总数的30.4115%，其中现场投票股东4人代表64,866,704股（30.1678%），网络投票股东117人代表524,207股（0.2438%）[6][7][8] - 中小股东出席118人代表525,207股（0.2443%），其中现场投票1人代表1,000股（0.0005%），网络投票117人代表524,207股（0.2438%）[9][10][11] 股东会议案审议结果 - 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，同意票65,341,711股占出席有效表决权股份99.9248%，反对38,200股占0.0584%，弃权11,000股占0.0168%[12] - 中小股东对该议案同意476,007股占90.6323%，反对38,200股占7.2733%，弃权11,000股占2.0944%[13][14] - 律师出具法律意见认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决结果符合法律法规和公司章程规定[15][25][27][28][29][30] 第七届董事会第二十三次会议情况 - 会议于2025年11月14日在公司三楼会议室召开，应出席董事6名实际出席6名，由董事李崇军主持[19][20] - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全票6票赞成选举李崇军为董事长，任期至第七届董事会届满[21][31] - 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，全票6票赞成调整各委员会组成[21][32][34] 董事会专门委员会调整详情 - 战略委员会主任委员陈毅峰，委员李崇军、吕斌（独立董事）[21][34] - 提名委员会主任委员吕斌（独立董事），委员李崇军、何文龙（独立董事）[21][34] - 薪酬与考核委员会主任委员吕斌（独立董事），委员李崇军、何文龙（独立董事）[21][34] - 审计委员会成员保持不变，主任委员何文龙（独立董事），委员王刚、吕斌（独立董事）[21][32] 新任董事长个人背景 - 李崇军出生于1985年8月，中共党员，山东大学学士，2007年参加工作[33] - 历任万华化学烟台工业园机械完整性副经理、设备管理经理、设备管理部经理助理等职，曾任万华化学环保科技公司总经理兼动力中心事业部总经理[33] - 与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，未持有公司股份，无违法违规记录且非失信被执行人[33][35]