公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [7][51] - 第二届监事会第八次会议已审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 《公司章程》将进行相应修订，删除所有涉及"监事"和"监事会"的表述，并补充关于独立董事和董事会专门委员会的章节 [52][53] - 此项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，属于特别决议议案 [10][35] 日常关联交易安排 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度并预计2026年度日常关联交易额度，相关议案已获董事会和监事会审议通过 [3][14] - 关联董事吕宝利、朱枝勇及关联监事阮英轶在审议过程中已回避表决 [4][14] - 日常关联交易主要内容为向关联方销售商品及购买原材料，交易定价将遵循市场化公允原则 [17][20] - 此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国振华电子集团有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司需回避表决 [6][36] 董事会成员变动 - 非独立董事杨璐因工作安排调整辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [25][26] - 公司董事会提名高媛女士为第二届董事会非独立董事候选人，并接任战略委员会委员职务 [27][28] - 高媛女士现任公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人华芯投资管理有限公司资深主管 [30] - 补选董事议案将提交2025年第一次临时股东大会审议 [27] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [32][33] - 股东大会将审议包括取消监事会、修订公司章程、增加关联交易预计额度及补选非独立董事等四项议案 [34] - 股权登记日为会议召开前收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 [37] - 股东可通过现场或网络投票系统参与表决，网络投票时间为2025年12月4日9:15至15:00 [33]