董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月17日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长YUANMING TANG主持 [2] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 所作决议合法有效 [2] 审议通过的议案一：业绩承诺补充协议 - 议案内容为与安徽亦高光电科技有限责任公司相关方就业绩承诺及补偿事宜签署补充协议 [3] - 该补充协议涉及公司此前披露的现金收购亦高光电99%股权暨关联交易的整体方案 [3] - 因涉及关联交易 关联董事YUANMING TANG回避表决 议案以8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避的结果获得通过 [3] - 该议案将随关联交易整体方案一并提交公司股东会审议 [3] 审议通过的议案二：召开临时股东会 - 会议审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 公司已于同日披露召开股东会的通知 具体会议时间 地点及审议事项以通知内容为准 [4] 后续安排 - 关联交易相关议案需提交股东会审议 公司将按规定及时履行信息披露义务 [5] - 投资者可通过上海证券交易所网站查阅相关公告详情 [5]