股东会基本情况 - 公司于2025年11月17日在山东省烟台龙口市南山国际会议中心召开2025年第二次临时股东会 [1] - 公司在任董事7人中有6人出席，董事宋昌明因工出差请假，董事会秘书出席会议，其他高管列席会议 [2] - 本次股东会所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][3] 审议通过的关联交易议案 - 审议通过与南山集团有限公司签订2026年度综合服务协议附表并预计相关日常关联交易额度的议案 [2] - 审议通过与新南山国际投资有限公司签订2026年度综合服务协议附表并预计相关日常关联交易额度的议案 [2] - 审议通过预计2026年度控股子公司PT Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案 [3] - 审议通过预计2026年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 [3] - 议案1、2、4为关联股东回避表决议案，控股股东南山集团有限公司及其一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波先生已回避表决 [4] 审议通过的公司治理与分红议案 - 审议通过《山东南山铝业股份有限公司对外投资管理制度》 [3] - 审议通过《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 [3] - 审议通过关于2025年回报股东特别分红方案的公告 [3] - 议案1、2、3、4、6、7.01、7.02为对中小投资者单独计票的议案 [3]