公司治理结构重大调整 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，会议审议并通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，标志着公司治理结构发生重大变化[7] - 股东会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案作为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 股东会同时审议并通过了关于修订部分公司治理制度的议案，该议案共包含9项子议案，涉及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》等多项核心制度[5][6] 董事会及高管团队完成换届 - 公司选举产生了第五届董事会，董事会由7名董事组成，包括鹿有忠、鹿游、李学辉、崔海彬、赵吟、欧理平、肖琳，其中赵吟、欧理平、肖琳为独立董事[23] - 第五届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[24] - 董事会选举鹿有忠先生为公司第五届董事会董事长，并聘任了新的高级管理团队，包括总经理鹿游、副总经理李学辉、财务总监崔海彬、董事会秘书谢雅玲[10][16][17][18][19] 董事会专门委员会组建 - 公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[11] - 各专门委员会主任委员均由相应专业人士担任，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员[26] - 审计委员会的主任委员欧理平先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定[26] 人员变动情况 - 因任期届满及公司取消监事会，石元刚、杨安富不再担任公司独立董事，鹿新不再担任公司董事，鹿有忠不再担任公司总经理，陈鹏、张义承、周庭伟不再担任公司监事[29] - 新聘任的总经理鹿游先生出生于1988年，拥有伊利诺伊理工大学食品科学硕士学位，此前自2019年起担任公司副总经理[30][31] - 新聘任的财务总监崔海彬先生为高级会计师，自2015年5月加入公司，拥有丰富的财务管理工作经验[31]