股东会基本情况 - 公司于2025年11月17日在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 由董事长郑瑞俊先生主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席 在任监事3人全部出席 董事会秘书出席 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于聘任2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过 该议案为特别决议议案 [4][5] - 关于修订部分公司治理制度的议案获得通过 包括修订股东会议事规则和董事会议事规则 均为特别决议议案 [5] - 关于调整独立董事薪酬的议案获得通过 该议案对中小投资者进行了单独计票 且无相关关联股东参会表决 [4][5] 法律合规性 - 本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定 [2] - 安徽天禾律师事务所律师陈磊、孙静见证本次会议 认为会议决议合法有效 [5]