会议基本情况 - 公司于2025年11月17日在上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长孙林先生主持 [2] - 公司在任9名董事全部出席本次会议，董事会秘书出席会议并做记录，其他高级管理人员列席 [3] - 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] 议案审议结果 - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得审议通过 [4] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得审议通过 [4] - 关于修订《对外担保管理办法》的议案获得审议通过 [4] - 关于修订《对外投资管理办法》的议案获得审议通过 [5] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得审议通过 [5] - 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案获得审议通过 [5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [5] 法律意见 - 本次股东会由上海君澜律师事务所律师王振兴、金剑见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [5]