股东大会召开情况 - 公司于2025年11月17日在北京通州区公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议由董事长陈伟先生主持，公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，召集与召开程序合法有效 [2][3][4] - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师王川、王冰见证，律师认为会议程序及决议合法有效 [7] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为特别决议案获得通过，需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [1][4][6] - 议案二《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》及其包含的9项子议案均作为普通决议案获得通过，需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数同意 [4][5][6] - 议案二子议案涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保制度、对外投资管理办法、关联交易管理办法、独立董事制度，以及制定董事及高级管理人员薪酬管理办法、募集资金管理办法、会计师事务所选聘制度 [4][5] 公司治理结构调整 - 非独立董事徐福明先生因公司治理结构调整，于2025年11月17日辞去第五届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务 [9][11] - 徐福明先生辞任后，公司董事会于同日召开职工代表大会，选举其担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满 [12] - 徐福明先生持有公司股份95,000股，占总股本0.0159%，此次职务变动后，公司董事会中由职工代表担任的董事及兼任高管的董事总数未超过董事总数的二分之一 [12][14]