公司治理与股东会议安排 - 公司将于2025年12月5日14点00分在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月5日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于修订企业负责人薪酬管理办法、绩效考核管理办法以及调整2025年薪酬标准等议案，这些议案已由董事会审议通过 [6][37][38][39] 近期公司重要决议 - 公司于2025年11月17日召开了2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更公司会计师事务所的议案 [21][24] - 股东大会决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构 [24] - 此次股东大会由董事会召集，董事长于江涛主持，全部6名董事均出席会议，表决程序合法有效 [22][23][27] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年12月4日上午09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会 [29][30] - 投资者可在2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [29][31] - 公司董事长于江涛、董事会秘书兼财务总监隋庆、独立董事林建忠将参加此次业绩说明会 [30] 董事会决策与战略方向 - 公司第四届董事会于2025年11月17日召开第六次临时会议，全部6名董事出席，审议通过了多项议案 [34][35] - 董事会审议通过了《吉林高速公路股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》，彰显对提升公司质量和股东回报的关注 [39] - 董事会决定对企业负责人薪酬进行调整，时间从2025年1月1日起执行，其中关联董事于江涛和梁开宇在相关议案中回避表决 [39]