证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-050 浙江杭可科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月17日 （二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技十八楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决 方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决 结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，现场方式出席7人； 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于制定及修订公司部分 ...