股东会基本情况 - 公司于2025年11月17日以现场结合网络的方式召开了2025年第四次临时股东会 [6][7] - 会议召集人为公司第二届董事会，主持人为董事长夏建敏先生 [7] - 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共61人，代表股份50,230,521股，占公司有表决权股份总数的79.9205% [4] - 其中通过现场投票的股东4人，代表股份46,552,500股，占比74.0685%；通过网络投票的股东57人，代表股份3,678,021股，占比5.8520% [4][5] 股东会出席详情 - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共58人，代表股份3,730,521股，占公司有表决权股份总数的5.9355% [8] - 中小股东中通过现场投票的1人，代表股份52,500股，占比0.0835%；通过网络投票的57人，代表股份3,678,021股，占比5.8520% [8] - 公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议 [8] 核心议案审议结果 - 股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意票占比99.9831% [9][10] - 议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] - 中小股东对该议案的表决同意率为99.7722% [11] 定向增发方案具体条款 - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的全部十个子议案 [13] - 各子议案的总表决同意率均高于99.98%，其中发行股票种类和面值议案同意率为99.9811% [14] - 各子议案的中小股东表决同意率均高于99.74%，其中发行价格及定价原则议案同意率为99.7453% [15][20] 相关配套议案 - 股东会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，总同意率99.9807% [32][33] - 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，总同意率99.9807% [40][41] - 审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，总同意率99.9827% [51][52] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所为本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [59][63][89] - 律师结论性意见为本次股东会通过的决议合法有效 [59][89]