股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划 明确未来三年现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于75% [8] - 规划承诺每股派发现金红利金额不低于2024年度的每股1.22元（含税） [8] - 该规划已经公司第十一届董事会临时会议审议通过 获得11票同意 0票反对 0票弃权 并将提交股东大会审议批准 [12] 公司治理与审批程序 - 公司第十一届监事会临时会议于2025年11月17日以通讯方式召开 全体五名监事实际出席 会议审议并通过了股东回报规划 [2][3] - 监事会认为该规划符合公司利润分配政策及全体股东的长远利益 决策程序合法合规 [3][13] - 规划设有调整机制 若因经营环境变化等因素需调整 将由董事会审议后提交股东大会批准 [10] 对外担保情况 - 公司于2025年11月14日与平安银行签署合同 为全资子公司Westland Dairy Company Limited提供最高额连带责任保证担保 担保债务最高本金余额为1亿新西兰元 折合人民币约4.01亿元 [15][16] - 本次担保事项在2025年4月28日董事会及2025年5月20日股东大会已审议通过的担保额度范围内 无需再次履行审议程序 授权担保额度为不超过18亿元人民币或等值其他货币 [15] - 截至2025年11月14日 公司及控股子公司对外担保余额为89.70亿元人民币 占公司最近一期经审计净资产的16.87% [20]