股东大会基本信息 - 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司于2025年11月17日在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 召集召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人 出席7人 董事长吴小波及独立董事蒋青云因工作原因缺席 在任监事3人全部出席 董事会秘书出席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [4][6] - 议案2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [4][6] - 议案2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》审议结果为不通过 该议案为需2/3以上表决权通过的特别决议议案 [5][6] - 议案2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.04《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.06《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.07《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.08《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》审议结果为通过 [5] - 议案2.09《关于修订〈未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》审议结果为通过 该议案对中小投资者进行了单独计票 [6] 会议法律意见 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师徐双豪 姚佳隆见证 [6] - 律师认为本次股东大会的召集召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6]