证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-068 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会议，经董事长提议并经董事 会过半数董事同意，推举非独立董事吴林先生主持本次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长吴小波、独立董事蒋青云因工作原因未能出 ...