公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月17日召开第十届董事会第一次会议，应到董事7人，实到董事7人，会议选举宋志刚为董事长 [1][2] - 董事会聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书，同时聘任张龙、王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监 [3][5] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中独立董事均过半数 [22][24] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 公司聘任晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表，上述人员均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及任职培训证明 [10][26][27] - 新任财务总监席丽娟女士出生于1993年，拥有本科学历，曾任三台县工投建设发展集团有限公司财务部经理等职务 [32] - 公司原独立董事汪献忠因连续任职6年届满不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务 [27] 临时股东大会决议 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年11月17日召开，审议通过了变更会计师事务所及变更注册地址暨修订《公司章程》等议案 [14][17][18] - 股东大会选举产生第十届董事会，由4名非独立董事和3名独立董事组成，其中非独立董事包括宋志刚、蒋毅、王生、张龙 [22][23] - 股东大会由董事会召集、董事长宋志刚主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开及表决程序合法有效 [15][19]