股东会基本情况 - 会议于2025年11月17日在上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室召开 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会召集 董事长主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议的董事情况：公司在任董事8人 其中3人出席 另有5名董事因故未能出席 [3] - 董事会秘书出席会议 财务负责人及一名副总经理因故未能出席 [3] 议案审议与法律见证 - 审议并通过了关于补选董事的议案 [4] - 本次会议无否决议案 [2] - 本次股东会由北京植德(上海)律师事务所律师周峰、何舟见证 [4][5] - 律师认为会议的召集、召开程序 参会人员资格以及表决程序和结果均合法有效 [5] 公告与文件 - 公司董事会于2025年11月18日发布此决议公告 [1][6] - 上网公告文件包括经见证律师及律师事务所签字盖章的法律意见书 [6] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 [6]