董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十次会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长沈曙光先生主持 [2] - 会议通知已于2025年11月10日以书面形式送达，召集、召开和表决程序符合相关规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3][4] - 经公司董事长提名，聘任周强先生为公司首席风险官，任期至第二届董事会届满之日止 [3][6] - 该议案已经公司第二届董事会提名委员会第八次会议全体成员审议通过 [4] 首席风险官个人信息 - 周强先生出生于1970年，中国国籍，本科学历，具备担任首席风险官所需的专业知识和工作经验 [7][9] - 其职业经历包括历任浙江江山化工股份有限公司分厂厂长、研发中心主任、副总经理，以及镇洋发展总经理、监事会主席等职务 [9] - 截至公告披露日，周强先生持有公司股东宁波海江企业管理合伙企业（有限合伙）11.22%的股份，与其他主要股东及公司高管无关联关系 [9] 临时股东会会议情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月17日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [11] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [11][12] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长沈曙光先生主持 [11] 股东会议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 [13] - 审议通过关于修订、废止多项公司治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计7项子议案 [13][14] - 所有议案均获审议通过，本次会议无否决议案 [10][13]