公司治理结构重大调整 - 公司不再设立监事会及监事，转而在董事会下设审计委员会，由3至5名非高管董事组成，其中独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人，该委员会将行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 修订后董事会由11名董事构成，其中独立董事4名，占比36.4%，另设职工代表董事1名，董事长和副董事长各1名[2] - 公司党委领导班子通过“双向进入、交叉任职”机制参与治理，党委书记原则上与董事长由一人担任，党员总经理担任党委副书记并进入董事会[2] 注册资本与股权管理规则 - 公司当前注册资本为21.23亿元，股份总数为212,318.6662万股，全部为普通股[3] - 董监高每年转让股份不得超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持公司股份[3] - 为员工持股计划或股权激励而回购的股份总数不得超过公司已发行股份总额的10%，且需在3年内转让或授予完毕[3] 重大事项决策权限划分 - 董事会决策权限包括资产总额占公司总资产10%以上的交易、成交金额超净资产10%且绝对额超1000万元的交易，以及为资产负债率低于70%的对象提供担保等事项[4] - 股东会决策权限包括公司增减注册资本、合并分立、解散清算，以及年度内购买或出售资产超过公司总资产30%的交易等重大事项[4] - 与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上、与关联自然人交易超30万元的需经董事会审议，金额超3000万元且占净资产5%以上的关联交易须提交股东会表决[4] 利润分配政策 - 公司优先采用现金分红方式，具体比例根据发展阶段设定：成熟期无重大资金支出时现金分红占比不低于80%，成熟期有重大资金支出时不低于40%，成长期有重大资金支出时不低于20%[5] - 要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[6] - 利润分配方案需在股东会审议通过后2个月内实施完毕，公司可进行中期分红[6] 投资者保护机制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿和会计凭证[7] - 股东会决议内容或程序存在瑕疵可能影响决议结果时，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[7] - 关联股东在参与关联交易表决时需回避，其持有的股份不计入有效表决权总数[7]