公司治理与章程修订 - 公司计划不设置监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其附件 [59] - 公司董事会结构将调整为9名董事，包括3名独立董事和1名职工代表董事，并新增“独立董事”章节以明确其职责与独立性 [60] - 公司统一将“股东大会”的表述修改为“股东会”，并对相关议事规则进行更名和修订 [62][63] 资本与股权变动 - 公司注册资本由人民币133,496,097元增加至人民币134,226,057元，此次变动源于2025年限制性股票激励计划的授予完成 [20][58] - 公司修订了资本公积金弥补亏损的条款，明确弥补亏损时需先使用任意公积金和法定公积金 [61] - 2025年限制性股票激励计划向22名激励对象授予总计173万股限制性股票，授予价格为11.18元/股 [58] 经营范围调整 - 公司经营范围新增多项业务，包括智能机器人的研发与销售、大数据服务、技术进出口以及以自有资金从事投资活动等 [56][57] - 经营范围中移除了部分原有业务，如金属结构制造与销售、污泥处理装备制造等 [56][57] - 经营范围的相关变更尚需以工商行政管理部门最终核准为准 [58] 审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构 [25][37] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，共承担518家上市公司年报审计业务 [42] - 公司董事会审计委员会及董事会均审议通过续聘议案，该事项尚需提交股东大会审议通过 [51][52][53] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][4][5] - 股权登记日定为2025年11月27日，会议将审议包括变更经营范围、注册资本及修订公司章程等多项议案 [6][8][20] - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过，公司将对中小投资者的表决单独计票 [9]