不向下修正“华特转债”转股价格的决定 - 公司董事会于2025年11月17日决议，本次不向下修正“华特转债”转股价格 [2][9] - 该决定基于公司股价已触发向下修正条款，即连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（70.31元/股） [2][9] - 同时决定在未来六个月内（2025年11月18日至2026年5月17日），即使再次触发向下修正条件，亦不提出修正方案 [2][10] “华特转债”基本条款与历史调整 - “华特转债”发行总额为6.46亿元（646,000,000元），期限为6年（2023年3月21日至2029年3月20日） [3] - 可转债初始转股价格为84.22元/股，后因权益分派及股权激励归属等事项，经多次调整，最新转股价格为82.72元/股 [3][4][6] - 转股价格向下修正条款规定：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [7] 变更回购股份用途并注销 - 公司拟将存放于回购专用账户中的308,556股已回购股份的用途，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [30][35] - 此次注销完成后，公司总股本将由120,304,921股减少至119,996,365股，注册资本由1.203亿元变更为1.200亿元 [30][36] - 该事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，注销股份数量占公司当前总股本的0.2565% [30][38] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》等议案 [14][17][40] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [15][16] - 股权登记日为会议召开前收市时登记在册的公司股东，登记方式包括现场、信函及电子邮件 [22][23]