公司治理结构重大调整 - 2025年第一次临时股东会审议并通过了关于取消监事会、调整董事会人数的议案 [4] - 股东会同时通过了修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及部分治理制度的议案，其中前四项为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 公司所有8名在任董事和4名在任监事均出席了本次会议，会议召集、召开和表决程序经律师见证合法有效 [2][3][6][7] 董事会成员补选与构成 - 股东会补选了公司第五届董事会的独立董事和非独立董事，同时职工代表大会选举吴兵先生担任职工代表董事 [5][9] - 吴兵先生于2000年加入公司，现任证券部总监、证券事务代表，未持有公司股份且与公司关键人员无关联关系 [11] - 新董事会组成后，兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的1/2，符合相关规定 [9] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司拟与其他三方共同投资设立南京科医诺生物科技有限公司，合资公司注册资本为人民币200万元，浙江华派认缴出资22.22万元，持股比例为11.11% [14][16][23] - 合资公司董事会由5名董事组成，合肥科医诺委派3名，浙江华派与江苏省产研院各委派1名 [24] - 该投资事项已经公司第五届董事会第三十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议 [17] 对外投资的战略意义与财务影响 - 本次投资旨在实现产业及科研的优势互补，符合国家宏观战略及产业导向，将扩大公司及浙江华派的科研能力，提高市场竞争力 [28] - 投资金额为22.22万元，资金来源为自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司当前财务状况和经营成果不会产生重大影响 [14][26][28]