北京信安世纪科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-050 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等： 本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次 股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中 华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东 会议事规则》的有关规定 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事7人，出席7人 2、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于延长 ...