股东大会决议与公司治理结构重大变更 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场结合网络投票方式召开，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4][6] - 股东大会审议通过了一项特别决议案，即取消监事会并废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》，该议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 股东大会逐项审议并通过了关于修订及制定公司部分治理制度的议案，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》及《对外担保管理制度》 [4][5] - 股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》 [5] 董事会换届与高级管理人员聘任 - 公司于2025年11月18日同日召开第五届董事会第一次会议，选举陈竞宏为第五届董事会董事长及法定代表人，选举陈家卓为副董事长，任期均为三年 [12][13][26] - 董事会聘任葛江宏为公司总经理，聘任邵将为董事会秘书及副总经理，聘任杨建国为财务总监，并聘任陈斌、陆新民、洪兴、陈旺升、刘晔为副总经理，任期均为三年 [19][20][21][22][26] - 董事会选举产生了各专门委员会委员，战略委员会主任为陈竞宏，审计委员会主任为沈培刚，提名委员会主任为张铭，薪酬与考核委员会主任为许海东 [15][16][18][26] - 董事会聘任卜军爱为证券事务代表，聘任周艳为内审部负责人，任期均为三年 [23][24][26] 新任高级管理人员背景 - 新任总经理葛江宏拥有高级经济师职称，清华大学研究生课程结业，长期在公司体系内任职，历任营销开发部长、副总经理、总经理、董事等职 [29] - 新任董事会秘书兼副总经理邵将拥有丰富的金融机构从业经验，曾在天弘基金、新沃基金担任研究及投资职务，并在光大证券、民生证券、天风证券担任汽车行业首席分析师，于2025年3月加入公司 [31] - 新任财务总监杨建国为注册会计师，拥有跨行业财务管理工作经验，曾任职于欧区爱铸造材料、精华制药集团及北京华审会计师事务所 [31] - 新任证券事务代表卜军爱持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，拥有多年上市公司证券事务工作经验，曾任职于安徽金种子酒业股份有限公司，于2025年6月加入公司 [31]