会议基本信息 - 公司于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [6][7] - 现场会议地点位于深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室 [7] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事赵海峰先生主持 [8] - 股权登记日为2025年11月11日 [8] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东共243人，代表股份174,150,234股，占公司有表决权股份总数的18.1203% [9] - 通过现场投票的股东共2人，代表股份151,372,668股，占公司有表决权股份总数的15.7503% [10] - 通过网络投票的股东共241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700% [11] - 通过现场和网络参会的中小投资者共计241人，代表股份22,777,566股，占公司有表决权股份总数的2.3700% [11] 议案审议与表决结果 - 所有十项议案均获得审议通过，未出现否决议案的情形 [3][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案一《关于修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [12][13] - 所有议案的总表决同意率均超过99.65%，其中多数议案同意率超过99.86% [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 中小投资者对各项议案的表决同意率均超过97.35%，其中多数议案同意率超过98.92% [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 修订的公司治理制度 - 本次股东会审议并通过了涉及公司核心治理制度的一系列修订议案 [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 具体修订的制度包括：《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《选聘会计师事务所专项制度》 [12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24] 会议程序合规性 - 本次会议采用中小投资者单独计票，以尊重中小投资者利益并提高其参与度 [2] - 会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均经律师见证，被认为符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [24]