股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月18日以现场与网络投票结合的方式召开，会议由董事长郑志国主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，全体高管人员列席会议 [3] - 会议召集、召开程序及表决结果经律师见证，被认定为合法有效 [6] 议案审议结果 - 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案，该议案获得出席股东大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过 [4][6] - 逐项审议并通过了关于修订公司11项内部管理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，董事会增设1名职工代表董事，由职工民主选举产生 [12] - 职工代表大会选举刘瑜先生为职工代表董事，其原为非职工代表董事，变更后董事会总成员数量仍为9名 [13] 董事会会议情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年11月18日召开，全体9名董事出席，审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 [7][8][9] - 董事会确认审计委员会仍由骆铭民、杨立荣、刘瑜组成，骆铭民担任召集人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9][10]