董事会会议基本情况 - 苏州纳芯微电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年11月18日召开[2] - 会议以现场及通讯会议相结合的方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，由王升杨先生主持[2] - 会议通知已于2025年11月14日以通讯方式发出，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程[2] H股全球发售相关决议 - 董事会审议通过公司首次公开发行境外上市H股全球发售的相关安排及授权议案，旨在完成全球发售以实现香港联交所上市[2] - 该议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过后提交董事会审议[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] H股发行上市确认及承诺 - 董事会审议通过关于公司首次公开发行境外上市H股全球发售有关确认及承诺的议案，以刊发符合法规的招股书[5] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[6] 内部治理制度修订 - 结合董事会结构调整及取消监事会等实际情况，董事会同意修订H股发行上市后适用的内部治理制度[7] - 授权公司董事长及其进一步授权人士根据境内外法规及监管要求对制度草案进行调整和修改[7] - 修订后的制度自公司H股于香港联交所主板上市之日起生效，届时现行相关制度将自动失效[7] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[8]