公司治理结构变更 - 公司于2025年11月18日召开临时股东大会，审议并通过了取消监事会的议案 [1][8] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会将由九名董事组成，其中包括一名职工代表董事 [1] - 此次取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] 董事会组成与选举 - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举陈燕女士为第九届董事会职工代表董事 [1] - 陈燕女士将与另外八名现任董事共同组成第九届董事会，任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满 [1] - 陈燕女士1972年9月出生，本科学历，曾任公司证券事务代表、总经理助理，现任公司董事、副总经理 [3] 股东大会审议事项 - 2025年第一次临时股东大会审议并通过了关于修订部分公司治理制度的系列议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等共八项制度 [8][9] - 所有议案均获通过，其中非特别决议议案均经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [9] - 股东大会由董事长熊伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司9名在任董事和3名在任监事全部出席 [5][6][7] 合规性确认 - 本次职工代表董事选举符合《公司法》等法规要求，未导致董事会中兼任高管及职工代表董事人数超过董事总数的二分之一 [2] - 北京金台（武汉）律师事务所对股东大会进行了见证，认为会议召集、召开及表决程序合法有效 [10]