股东大会基本情况 - 会议于2025年11月18日在甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室召开 [4] - 会议由董事会召集，董事长马卓先生主持，采用现场和通讯相结合的方式召开 [2] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任董事11人全部出席本次会议 [3] - 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案审议通过 [4] - 关于补选独立董事的议案采用累积投票方式表决 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由甘肃金城律师事务所律师魏彦珩、张明兴见证 [5] - 见证律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [5]