董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十三次会议于2025年11月17日召开 [2] - 会议以现场与通信相结合的方式召开 由董事长吕锦程主持 [2] - 会议应出席董事6人 实际出席董事6人 其中5人以通信方式出席 [2] - 会议通知于2025年11月14日发出 会议的召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避的表决结果 审议通过了《关于公司高级管理人员任期考核目标责任书的议案》 [2] - 会议以6票同意 0票反对 0票弃权 0票回避的表决结果 审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度考核目标责任书的议案》 [2] 公告与备查文件 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 [1] - 本次会议决议公告的备查文件包括第十届董事会第二十三次会议决议及第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 [3] - 本公告由福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于2025年11月18日发布 [5]