股东会会议基本情况 - 会议于2025年11月18日在辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室召开 [2] - 出席会议的股东和代理人共393人，代表有表决权股份144,355,553股，占公司有表决权股份总数的21.1168% [2] - 会议采用现场记名投票结合网络投票方式，由董事长权维先生主持，召集和召开程序符合相关规定 [2] 董事、监事及高管出席情况 - 公司在任董事9人，7人通过现场或通讯方式出席，董事贾木云和独立董事崔青莲因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人全部出席，董事会秘书臧志斌出席，部分高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票112,489,008股，占比77.9249%，反对票31,761,545股，占比22.0023% [4] - 议案二包含七项公司治理制度修订均获通过，其中《股东会议事规则》修订同意票122,316,008股，占比84.7324% [5] - 议案三《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过，同意票113,099,408股，占比78.3478%，反对票31,220,245股，占比21.6273% [6] 5%以下股东表决情况 - 针对取消监事会议案，5%以下股东同意票11,394,008股，占比26.3381%，反对票31,761,545股，占比73.4191% [6] - 针对续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票12,004,408股，占比27.7490%，反对票31,220,245股，占比72.1679% [6] 公司治理结构重大变更 - 公司取消监事会设置，董事会中设职工代表董事1人，此项变更为特别表决议案，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [6][10] - 董事孙建东因工作调整辞去董事职务，辞职后继续担任职工董事职务，其辞职报告于2025年11月18日送达董事会时生效 [10] - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举孙建东为职工董事，免去杨旭东职工代表监事职务 [11] 高管背景信息 - 新任职工董事孙建东先生出生于1979年10月，拥有工商管理本科学历，长期担任公司旗下汽车贸易及营销板块管理职务 [13] - 孙建东先生持有公司股票20万股，为股权激励获授，与公司主要股东及董监高无关联关系，无不良记录 [13]