公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月4日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议股权登记日为2025年12月1日，现场会议地点位于广东省中山市小榄镇公司办公楼四楼会议室 [5][6] - 会议将审议两项提案，提案1需普通决议通过（表决权过半数），提案2需特别决议通过（表决权三分之二以上） [7][8] 高级管理人员变动 - 公司副总裁王操先生和蒋凌伟先生因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [22] - 公司董事会聘任韩伟先生为新任副总裁，任期自2025年11月18日起至第九届董事会任期届满 [23][24] - 韩伟先生拥有丰富的家电行业经验，曾任职于家乐福、格兰仕等公司，现任公司董事长助理 [27] 经营范围与公司章程修订 - 公司变更经营范围，新增厨具卫具研发、智能家庭消费设备制造、软件开发、互联网销售等多项业务 [29][30] - 经营范围变更后，公司同步修订《公司章程》相应条款，修订需提交股东会审议 [31][32] - 经营范围变更旨在适应公司经营发展实际情况和业务发展需要 [29] 公司融资与授信安排 - 2026年度公司拟向商业银行申请总额不超过37亿元人民币的综合授信额度，额度与2025年持平 [35][36] - 授信业务范围包括资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等 [36] - 董事会授权董事长潘叶江在闭会期间全权办理单笔不超过1亿元人民币的授信业务 [36] 董事会决议事项 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年11月18日召开，全体7名董事出席，审议通过了四项议案 [38][39] - 审议事项包括2026年度授信额度申请、经营范围变更及章程修订、副总裁聘任以及召开临时股东会 [39][41][42][43] - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [39][41][42][43]