公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月4日15点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为公司会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月4日9:15至15:00，其中通过交易系统投票平台的时间为当日的交易时间段 [2] - 本次股东会股权登记日为2025年12月2日下午收市时，股东需在此前完成登记，登记截止时间为2025年12月2日17:30 [12][15][16] 会议审议事项与投票规则 - 本次股东会审议的议案1已于2025年11月18日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于2025年11月19日披露 [6] - 议案1将对中小投资者实行单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案 [7] - 股东投票以第一次有效投票结果为准，对所有议案均表决完毕才能提交，会议将采用累积投票制选举董事和独立董事 [9][10][11] 独立董事变更 - 公司三位独立董事夏建波、李红滨、梁枫因连续任职即将满六年，已提交书面辞职报告，辞任后不再担任公司任何职务 [26] - 三位独立董事的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，在新任独立董事就任前，他们将继续履行职责 [27] - 公司董事会已提名何彦峰、郑伟强、郑文军为第四届董事会独立董事候选人，其中何彦峰为会计专业人士，该提名尚需经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东会审议 [26][28][29] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人何彦峰先生，出生于1962年，中国注册会计师，现任珠海市华诚会计师事务所有限公司所长，拥有超过40年的财务与审计经验 [30] - 独立董事候选人郑伟强先生，出生于1965年，博士研究生学历，曾在电子工业部第10研究所及华为技术有限公司工作，现任中专隆天知识产权运营（深圳）有限公司董事，具有丰富的企业管理经验 [31] - 独立董事候选人郑文军先生，出生于1977年，硕士研究生学历，现任北京市京师（珠海）律师事务所合伙人，并在珠海市南特金属科技股份有限公司担任独立董事，具有法律专业背景 [33]