董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年11月12日送达 应出席董事11人 实际出席11人 会议符合相关法规及公司章程 [2] 董事会会议审议议案 - 议案一选举杨涛先生为公司第七届董事会副董事长 任期与本届董事会一致 表决获11票赞成 [3][4] - 议案二调整董事会战略委员会 由陆勇先生 杨涛先生等五人组成 陆勇先生担任主任 表决获11票赞成 [4] - 议案三调整董事会提名委员会 由郝生跃先生 杨涛先生等三人组成 郝生跃先生担任主任 表决获11票赞成 [5][6] 临时股东会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年11月18日在山西省太原市太铁广场召开 [10] - 会议采取集中审议表决方式 符合相关规定 由董事兼总经理张竑毅先生主持 [10] - 公司在任董事10人 出席8人 部分董事通过视频连线参会 董事会秘书出席 其他高管列席 [10] 股东会议案审议与见证 - 股东会审议了关于选举公司第七届董事会董事的累积投票议案 [11] - 本次股东会由北京德恒（太原）律师事务所律师翟颖 刘家楷见证 律师认为会议程序及决议合法有效 [11]