董事会会议及高管任命 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年11月18日以现场结合通讯方式举行，应到董事七名全部出席 [2] - 会议审议通过聘任耿涛女士为公司副总经理，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [3][4] - 耿涛女士拥有经济学与法学双学士学位，持有法律职业资格、证券业从业资格等多项专业资质，曾于2007年6月至2024年9月在公司担任证券事务代表及董事会秘书等职务，并于2024年9月至2025年11月任公司监事会主席 [6] 临时股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月18日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，共有231名股东及股东授权代表参会，代表股份424,800,213股，占公司股份总数的40.5132% [8][15] - 会议审议并通过了关于修改《公司章程》的议案，同意票占与会有表决权股份总数的99.9649% [16] - 会议逐项审议并通过了关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等八项制度的议案，各项议案同意比例均超过98.96% [17][18][19][20][21][22][24][25] 可转债回售事项 - 因公司股票自2025年9月29日至2025年11月17日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发了“百润转债”的有条件回售条款 [29][30] - “百润转债”的回售价格为100.252元/张（含息税），回售申报期为2025年11月19日至2025年11月25日，投资者回售款预计于2025年12月2日到账 [29][38] - 回售申报期间“百润转债”将暂停转股，但继续交易，回售不具有强制性 [29][35][40]