股东会基本情况 - 公司于2025年11月18日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会 [5][6][10] - 股权登记日为2025年11月12日，现场会议地点位于湖南省岳阳市公司会议室 [7][8] - 会议由董事长祝恩福先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [9][11] 股东会出席情况 - 出席股东会总股东人数为1,114人，代表有表决权股份334,254,586股，占公司总股份的48.0701% [12] - 其中通过现场投票的股东代表股份263,856,273股，占比37.9459%；通过网络投票的股东代表股份70,398,313股，占比10.1242% [13] - 出席的中小股东共1,109人，代表股份6,631,820股，占总股份的0.9537% [14] 董事会换届选举结果 - 选举祝恩福、张伟、徐卫忠、周汨为公司第七届董事会非独立董事，总同意股份数均超过3.32亿股 [15] - 选举宁华波、陈全云、张晓华为第七届董事会独立董事，总同意股份数分别为332,072,507股、328,804,586股和328,769,523股 [16] - 所有董事选举议案的中小股东同意股份数在对应议案中均获得通过 [15][16] 公司治理制度修订与通过 - 特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，总同意股份333,841,886股，占比99.8765% [16] - 审议通过《股东会累积投票制实施细则》，总同意股份332,815,286股，占比99.5694% [17] - 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，总同意股份333,823,186股，占比99.8709% [19][20] - 审议通过《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》及《董事会议事规则》等多项内部管理制度，总同意股份比例均超过99.56% [22][23][25][26][28][29][32][33][35][36] 第七届董事会第一次会议决议 - 会议于2025年11月18日以现场与通讯表决方式召开，选举祝恩福先生继续担任公司第七届董事会董事长 [42][43][44] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，并选举了各委员会委员及召集人 [47][48][49][50][51][52] - 聘任张伟先生为公司总经理，徐卫忠先生为财务总监，王虹女士为董事会秘书，熊红象女士为审计部负责人，余欢女士为证券事务代表 [56][57][60][61][63][64][67][68][71][72] - 所有议案均获得全体董事7票赞成，无反对或弃权票 [45][54][58][62][65][69][73] 新任高级管理人员背景 - 董事长祝恩福先生为公司实际控制人，通过浩讯科技有限公司间接控制公司37.37%股份，本人直接持有0.57%股份 [78] - 总经理张伟先生曾任公司采购总监、董事会秘书，具备深交所董事会秘书资格和独立董事任职资格 [79] - 财务总监徐卫忠先生为中国注册会计师，拥有会计师事务所工作经验 [81] - 董事会秘书王虹女士曾任公司证券事务代表，持有董事会秘书资格证书 [87]