董事会换届选举核心信息 - 三变科技股份有限公司第七届董事会任期即将届满，公司计划选举产生第八届董事会 [20][21] - 第八届董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名由职工代表大会选举产生的职工代表董事 [21][33] - 公司股东浙江三变集团有限公司提名谢伟世先生、刘曰来先生、章强先生为第八届董事会非独立董事候选人 [21][34] - 公司股东浙江三变集团有限公司提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生为第八届董事会独立董事候选人 [21][40] - 所有董事候选人选举议案均获得第七届董事会第二十三次会议全票通过，同意票数为7票，占出席会议代表的100% [35][36][37][40][41][42] - 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会表决 [7][21][43] 2025年第四次临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东大会，现场会议时间为下午14时30分 [2][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [5][11] - 股权登记日确定为2025年11月27日，该日下午收市时登记在册的股东均有权出席 [6][7] - 会议审议事项主要为选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，均采用累积投票制 [7][21] 累积投票制实施细则 - 选举非独立董事和独立董事的议案均采用累积投票制，应选人数均为3名 [7][16][17] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，选举非独立董事时选举票数=股份总数×3，选举独立董事时选举票数=股份总数×3 [7][16][17] - 股东可将选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数 [7][15][16]